公告正文
| 项目名称： | 四川四凯发展科技集团有限公司35%股权 | 项目编号： | S(略)D(略)2 |
|---|---|---|---|
| 标的名称： | 标的编号： | ||
| 转让方名称： | 海药大健康管理（北京）有限公司 | ||
| 转让比例： | 35 | 转让行为批准单位： | 新兴际华集团有限公司 |
| 交易机构名称： | 北京产权交易所 | 挂牌价格： | 2048.6466万元 |
| 挂牌期间： | 5 | 挂牌日期： | 2025-10-20 |
| 选择的竞价交易方式： | 网络竞价 | 是否自动延期： | 是 |
| 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权： | 否 | 管理层是否有收购意向 ： | 否 |
| 与转让相关的其他条件： | 1.意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳200万元的交易保证金（以到账时间为准）。 2.本项目信息披露期满，如只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）如只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）如产生两家及以上意向受让方，将采取网络竞价多次报价的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内一次性原额无息返还。 3.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目信息披露公告期间有权利和义务自行对本项目所涉标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉资产评估报告、审计报告、北交所全部备查文件及该等报告所披露的内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险，自愿全面履行交易程序。受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由而逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，转让方有权扣除其交纳的全部保证金，并重新披露转让信息，由受让方承担相关的全部经济责任与风险。 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被全部扣除，若交易保证金金额不足以弥补转让方损失的，转让方有权向意向受让方进一步追偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的；（5）未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、本项目信息披露内容的。 5、意向受让方须书面承诺： (1)本方递交受让申请并交纳交易保证金，即表示已详细阅读并完全接受本转让项目公告信息以及审计报告、资产评估报告等北交所备查文件的全部内容，已完成对转让标的尽职调查，并依据调查结果独立判断自愿接受全部交易条件并以不低于转让底价受让转让标的； (2)本方同意在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同； (3)本方同意如采用分期付款方式，需按照信息披露的分期付款支付要求支付交易价款，并提供转让方认可的银行保函作为有效担保。如本方在签署产权交易合同的同时未按照分期付款支付要求提供转让方认可的银行保函作为有效担保，同意转让方扣除已交纳至北交所的全部交易保证金，并对转让标的重新挂牌交易； (4)本方同意如采用一次性付款方式，须在产权交易合同生效之日起5个工作日内，一次性将除交易保证金以外的剩余交易价款和基础服务费支付至北交所指定账户； (5)本方同意北交所在出具产权交易凭证之日起3个工作日内将收到的全部交易价款一次性划转至转让方指定账户； (6)本方承诺若成为受让方，将会依据转让方要求配合进行后续股权转让的全部手续（包括但不限于股东变更手续），否则承担相应责任。 | ||
| 受让方资格条件： | 无 | ||
| 重要信息披露： | 提醒意向受让方重点关注评估报告中特别事项说明相关内容，详见转让方置于北京产权交易所备查的资产评估报告、审计报告等材料。 | ||
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接： | (略)-2 | ||
| 数据来源： | 北京产权交易所交易系统 | ||
| 标的企业基本情况 | 转让标的企业名称： | 四川四凯发展科技集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地（住所）： | ||||
| 注册资本（万元）： | 本次拟转让产（股）权比例（%）： | 35 | ||
| 标的企业社会信用代码： | (略)(略)2W | 所属集团或主管部门名称： | ||
| 经营范围： | ||||
| 经营规模： | ||||
| 转让标的企业职工人数： | 81 | 转让标的企业是否含有国有划拨土地： | 否 | |
| 财务指标（单位：万元） | 审计年度（2024） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入（上年度）： | 2,840.05 | 利润总额（上年度）： | -368.77 | 净利润（上年度）： | 266.3 | |
| 资产总额（上年度）： | 6,046.61 | 负债总额（上年度）： | 1,089.74 | 净资产（所有者权益）（上年度）： | 4,956.88 | |
| 审计机构： | 四川天仁会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 本年度 2025-7-31财务报表【月报】 | ||||||
| 营业收入： | 1,014.2 | 利润总额： | -549.46 | 净利润： | -349.43 | |
| 资产总额： | 5,041.82 | 负债总额： | 434.38 | 净资产（所有者权益）： | 4,607.44 | |
| 企业股东信息 | 股东名称 | 持股数量 | 股东持股比例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都四凯网络软件有限公司 | 18.2 | |||||
| 海药大健康管理（北京）有限公司 | 35 | |||||
| 成都中新盛科技发展有限公司 | 46.8 | |||||
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